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600803:威远生化年报

时间:2019-07-10 17:31  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  首要董事长会计师履历

 首要董事长会计师 履历   2013年   2012年   比较期比比较期加强或缩减las   2011年  
 整齐的后   整齐的前   整齐的后   整齐的前  
 营业有利   4,707,563,   4,176,023,   1,804,236,      4,108,673,   1,777,703, 
 归属于股票上市的公司合股的净赚   693,017,   667,717,   42,173,      521,548,   26,696, 
 归属于股票上市的公司合股(不含惯常合股)的净赚   289,088,   46,427,   49,789,      10,192,   9,400, 
 经纪运动发作的现钞流动量净总值   677,922,   657,463,   -33,103,      978,770,   187,381, 
    2013岁末   2012岁暮年终   比较终端比头年同步性增减   2011岁末  
  整齐的后   整齐的前   整齐的后   整齐的前  
 归属于股票上市的公司合股的净资产   3,734,762,   2,902,304,   815,572,      2,239,872,   776,149, 
 总资产   8,576,276,   8,291,133,   2,035,355,      7,396,700,   1,685,211, 

    首要财务履历

    单位:元 流传:人民币

 首要财务指标   2013年   2012年   比较期比比较期加强或缩减las   2011年  
 整齐的后   整齐的前   整齐的后   整齐的前  
 根本每股进项(元/股)                        
 冲淡的每股进项(元/股)                        
 推演非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                        
 额外的公正地净资产进项率(%)               缩减单独百分点         
 推演惯常进项和               加强单独百分点         

    非惯常盈亏账目条目及概括

    单位:元 流传:人民币

 非惯常盈亏账目条目   2013年概括   2012年概括   2011年概括  
 非流动资产处理损伤,包孕资产减值预备的核销地面   -482,   -59,   3,481, 
 标号比较期盈亏账目的内阁以津贴补助,但与公司有规律的经纪事情紧密相互相干,契合民族性政策规则、除按规则持续消受的内阁以津贴补助外   2,520,   4,479,   10,409, 
 亏欠重组盈亏账目   271,   124,   870, 
 分店兼并净盈亏账目   514,280,   794,948,   638,114, 
 托管费托管有利         641, 
 除是你这么说的嘛!财务状况表外的有利和有利   898,   -308,   -839, 
 契合非惯常规定的以此类推盈亏账目条目      -12,114,    
 所得税冲击力   -77,856,   -102,170,   -107,756, 
 多数合股权益冲击力   -35,704,   -63,608,   -33,565, 
 非惯常盈亏账目全部的   403,928,   621,290,   511,355, 

  主营事情、子勤劳和子制作使习惯于     单位:元 流传:人民币

 主营事情和子勤劳使习惯于        
 分勤劳   营业有利   营业本钱   毛利率   营业有利比头年缩减   营业本钱比头年降落   毛利率比头年降落  
 煤炭勤劳    1,218,868,   468,826,            缩减单独百分点 
 化工勤劳    2,530,548,    1,844,756,            缩减单独百分点 
 农畜药   832,040,   665,652,   2%         加强单独百分点 
子制作      
 煤炭制作   1,218,868,   468,826,            缩减单独百分点 
 木精制作   1,679,544,   1,080,550,            缩减单独百分点 
 二甲醚制作   851,004,   764,206,            缩减单独百分点 
 杀虫剂   676,733,   544,943,            加强单独百分点 
 兽药   155,307,   120,708,       %      加强单独百分点 

  主营事情分区使习惯于     单位:元 钱币:人民币

 分地面    主营事情有利    主营事情有利比头年缩减  
 海内   4,193,013,    
 国际   388,730,29    

    常备的变更使习惯于表     单位:股

    这次变更前   这次变更增减(+,-)   这次变更后  
  全部效果   攀登(%)   发行新股本权益   股本权益息、公积金转为公积金、以此类推   小计   全部效果   攀登(%) 
 一、限定的期限常备的   122,948,061      673,952,640   0   673,952,640   796,900,701    
 1、国有股                     
 2、国有公司合股                     
 3、以此类推海内加标题   122,948,061      673,952,640   0   673,952,640   796,900,701    
 内侧: 中国1971非国有公司合股   122,948,061      0   0   0      
 中国1971自然人持股                     
 4、外资持股                     
 内侧: 境外公司取得违禁物                     
 自然人对阿武罗阿的加标题                     
 二、一望无际的售市价股期限   188,884,342      0   0   0   188,884,342    
 1、人民币权益股   188,884,342      0   0   0   188,884,342    
 2、境内上市外资股                     
 3、境外上市外资股                     
 4、以此类推                     
 三、常备的总金额   311,832,403   100   673,952,640   0   673,952,640   985,785,043   100 

  合股和合股人数     单位:单位

 公布期合股总金额  22,913   新来第5美元钞票买卖日停止合股总金额  23123     
 前十大合股权益取得违禁物者  
 合股明确   合股所有权   持股攀登(%)   常备的总金额   公布期内加强或缩减   取得限定的期限常备的全部效果   质押或上冻的常备的全部效果  
 新奥刑柱使充满限定的公司   中国1971非国有公司      305,261,472   229,872,495   305,261,472   质押216,000,000 
 新葡京娱乐股权使充满基金(上海)包起来连队(限定的包起来人)   以此类推   1   100,182,149   100,182,149   100,182,149     
 现在称Beijing新奥建银能源膨胀物股权使充满基金(限定的包起来)   以此类推      98,360,656   98,360,656   98,360,656     
 矿泉疗养地向水中突出的陆地使充满核心(限定的包起来)   以此类推      78,688,525   78,688,525   78,688,525     
 河北威远钟声限定的公司   中国1971非国有公司      71,203,426   0   47,559,084   质押 47,288,686  
 深圳健康的举行就职典礼本钱使充满限定的公司   中国1971非国有公司      63,752,277   63,752,277   63,752,277     
 天弘基金-工商堆-华润依赖于-华润依赖于·增利1号单一资产依赖于   以此类推      36,429,872   36,429,872   36,429,872     
 健康的奇纳河基金-健康的堆-深圳健康的奇纳河汇通富裕的马   以此类推      27,322,404   27,322,404   27,322,404     
 合伙人刑柱限定的公司   中国1971非国有公司      19,672,131   19,672,131   19,672,131     
 泛海能源使充满限定的公司   中国1971非国有公司      19,672,131   19,672,131   19,672,131     
 流行音乐十大畅销唱片一望无际的售期限合股持股使习惯于   
 合股明确   一望无际的售期限常备的数   常备的生及全部效果  
 河北威远钟声限定的公司   23,644,342   人民币权益股 
 中国1971农业堆常备的限定的公司新中国姣姣者生长保密的   2,848,526   人民币权益股 
 中国1971建设堆-富国天博举行就职典礼动机股本权益型保密的使充满基金   2,003,165   人民币权益股 
 交通堆莆田市进项保密的使充满生趣   1,999,961   人民币权益股 
 交通堆汉兴保密的使充满生趣   1,900,000   人民币权益股 
 中国1971农业堆威尔斯富源抵消混合保密的   1,673,203   人民币权益股 
 中信广场兴业银行堆建城持久的使丧失股本权益保密的使充满   1,602,352   人民币权益股 
 清平人寿管保费常备的限定的公司分赃-钟声管保散开   1,517,613   人民币权益股 
 民族性社会保障基金114使充满结成   1,339,996   人民币权益股 
 江迅   1,336,032   人民币权益股 
 是你这么说的嘛!合股相干相干或划一举动的阐明    公司合股中,新奥刑柱、合源使充满、威远钟声均为公司实践把持人王玉锁医疗设备把持的连队,新奥基金为公司实践把持人王玉锁医疗设备的相干连队。  健康的本钱指示方向取得涛石基金的股权(LP),并经过取得涛石基金的另一合股涛石股权使充满明智地运用(上海)限定的公司(GP)的股权用过的取得涛石基金的股权,因而健康的本钱和涛石基金为划一举动人。  公司不了解等等的人或物合股私下即使在相干相干及划一举动的使习惯于。  

                  七届六次董事会决清单

  重要件立刻的:

  公司董事刘继深医疗设备、邹立群医疗设备付托董事李遵生医疗设备代替开票,孤独董事沈福平医疗设备付托徐梦舟医疗设备。

  范围《公司条例》、《公司条例》的关系到规则,河北威远生物化学常备的限定的公司第七届董事会第六感觉次大会通告于2014年3月5日以电子邮件方式向一切董事收回,大会范围预约的工夫于2014年3月12日聚集。应列席这次董事会的董事9名,实践列席董事会的六名董事,公司董事刘继深医疗设备、邹立群医疗设备付托董事李遵生医疗设备代替开票,孤独董事沈福平医疗设备付托徐梦舟医疗设备。董事会由董事长王玉硕医疗设备干主席。,蔡福英夫人,中西部及东部各州的县议会监事、Wang Xi夫人、董玉武医疗设备,公司财务总监刘建军医疗设备、董事会部长王东英夫人列席。经与会董事由舆论决定一切承认,尊敬经过了以下法案::

  一、尊敬经过公司20常年度公布及摘要。

  二、尊敬经过董事会年度任务公布。

  三、尊敬经过公司财务决算公布。

  四、尊敬经过《公司2013年度收益分派预案》。

  2013年度公司了解归属于总公司取得违禁物者的净赚693,017,元,总公司了解净赚为50,898,元,完毕到2013年12月31日股票上市的公司累计未分派收益1,866,422,元,总公司累计未分派收益,333,元。

  本公司的刑柱分店新能(幻想)能源限定的公司本公布期对公司分派收益人民币9000万元,全资分店新能(蚌埠)能源限定的公司本公布期对公司分派收益人民币1500万元,分店公布期内本公司分赃总金额为1.,500万元。新能矿业限定的公司是一家全资分店,经过,本公布期无收益分派,鉴于本公布期无收益分派。。直到2013年12月31日公司经审计后的终端未分派收益7,333,元,无十足收益用于分派,故比较期不停止收益分派。

  2014年度,公司将催促新能矿业对总公司以现钞方式手段收益分派,以使总公司具有手段收益分派的性能,公司将范围公司条例中状态现钞分赃的相互相干条目规则手段收益分派。

  是你这么说的嘛!收益分派伸出仍需指的是给合股。。

  五、状态重行请求董事长会计事务所的清单的尊敬与经过。

  董事会审计协商会议提议,持续聘任中喜董事长会计事务所(特别普通包起来)管理本公司2014年度的审计事务。2013年新增河北威远生化杀虫剂限定的公司、新能矿业限定的公司、新能源能源限定的公司、内蒙古新能矿业限定的公司,这次新增公司的资产级别较大,而且2010年新能(幻想)能源限定的公司和新能(蚌埠)能源限定的公司在重组完整的使清楚地被人理解股票上市的公司兼并射程后审计费心不在焉整齐的。考虑到2014年度审计射程发作转变,资产总金额大幅加强,审计装填加强,2014常年度公司报答中喜董事长会计事务所(特别普通包起来)的审计费整齐的为120万元整。

  六、尊敬经过《状态公司2014年度日常相干买卖估计使习惯于的清单》。

  具体的内容详见同日登载的《状态公司2014年度日常相干买卖估计使习惯于的公报》。

  由舆论决定算是:相干董事王玉锁、柳纪申对本清单避免由舆论决定,等等的人或物董事承认该清单。。

  七、尊敬经过孤独董事年度公布。

  关系到详述的知识,请咨询孤独董事的年度公布。、尊敬经过《状态整齐的地面董事的清单》。

  考虑到公司第七届董事会董事刘继深医疗设备、邹立群医疗设备因任务变更辞去董事杆,孤独董事沈福平医疗设备辞去孤独董事杆,据洛杉矶公司称、公司条例等关系到规则,董事会决定协商会议尊敬,杨医疗设备的决定、马元通医疗设备是公司第七届董事会的攻读学位者。,决定张伟医疗设备为第七届董事会孤独董事。(董事长)、孤独董事攻读学位者简介、孤独董事攻读学位者的详述的预告载于。

  董事会对董事攻读学位者、孤独董事攻读学位者的决定仍需指的是。

  完毕第一位至姓项清单尚需指的是合股大会尊敬。

  九、尊敬经过《状态公司地面高管行政工作的变更的清单》。

  鉴于任务变更记述,邹立群医疗设备提请辞去公司校长杆、张亚东医疗设备辞去副主席杆、王晋堂医疗设备提请辞去校长有帮助的杆。据洛杉矶公司称、公司条例等关系到规则,公司董事长决定马元通医疗设备为公司校长。。

  十、尊敬和经过审计协商会议的业绩公布。

  具体的内容详见同日登载的《审计协商会议2013年度履职使习惯于公布》十一、尊敬经过《状态重组标的资产创利润使习惯于在分歧的使习惯于阐明的清单》具体的内容详见同日登载的《状态重组标的资产创利润使习惯于在分歧的使习惯于阐明》。

  十二、尊敬经过《状态2013年度募集资产运用使习惯于专项阐明的清单》。

  具体的内容详见同日登载的《状态2013年度募集资产运用使习惯于的专项阐明》。

  十三个的、尊敬经过《状态新能源能源限定的公司膨胀物木精向前套期保值的伸出》。

  具体的内容详见同日登载的《状态新能源能源限定的公司膨胀物木精向前套期保值的公报》。

  十五世纪、尊敬经过《状态提请聚集2013年度合股大会的清单》。

  具体的内容详见同日登载的《状态聚集2013年度合股大会的通告》。

  公司孤独董事表达了他们的孤独视图。。

               公司201年度合股大会通告

    重要件立刻的: 
  合股大会日期:2014年4月10日
   截止过户日期:2014年4月2日
  即使表示愿意在线Votin:否 
    一、大会聚集的根本使习惯于
(1)合股大会:2013年度合股大会
(2)合股大会会议召集人:董事会 
(3)大会日期、工夫:2014年4月10日午前10点
(四)大会由舆论决定方式:这次合股大会采取现场开票由舆论决定方式。。 
(5)大会网站:石家庄市战争东路 383 号威远生化大会室 
    二、大会尊敬的事项
    1、对公司地面董事变更清单的尊敬; 
    2、尊敬董事会任务公布; 
    3、尊敬公司中西部及东部各州的县议会2次任务公布
    4、尊敬公司201年度公布及摘要
    5、对公司201年度决算表的尊敬; 
    6、对公司201年度收益分派伸出的蓄意的; 
    7、状态请求董事长会计事务所提议的蓄意的; 
    8、对公司日常相干买卖预测船只位置的推算的蓄意的; 
    9、尊敬公司孤独董事年度任务公布。 
    三、大会参加社交聚会

    (一)完毕 2014 年 4 月 2 日(截止过户日期)后部 3 时买卖完毕在中国1971证上海保密的子公司加入公司一切合股大会; 
(二)公司董事、监事、高级明智地运用行政工作的。 
(三)公司请求的法律顾问;。 
    四、大会加入方式
    1、签到方式:代理人问题的合股单位营业执照硬拷贝(印信)、法定代理人准许证明书及其身份证硬拷贝、保密的解释卡及付托代理人经营身份证件签到顺序;拟列席大会的我合股应该聚集合股大会。、保密的记述卡;准许代理人取得身份证、准许付托书、客户签到保密的解释卡。远处合股可以描绘签到。。 
    2、签到工夫:2014年4月3-4日午前8点:30 至 11:30;后部13点:00至16:00; 
    3、加入地和代理权满足需要地
    联络:王东英
    联系电话:0311-85915898 
    描绘:0311-85915998 
    地址:河北省石家庄市战争东路383号
    五、以此类推事项 

  1、新奥刑柱使充满限定的公司,ANN相干合股、河北威远钟声限定的公司、矿泉疗养地向水中突出的陆地使充满核心(限定的包起来)、现在称Beijing新奥建银能源膨胀物股权使充满基金(限定的包起来)对《状态公司2014年度日常相干买卖估计使习惯于的清单》避免由舆论决定。

  2、公司2013年度收益分派预案曾经在同日登载的七届六次董事会决清单公报中详述的引见,考虑到本公司岁末合股可博得的低收益,手段后现钞彩金小于每股人民币1元的,为,范围《现钞分赃直接地》的关系到规则,免于实行递交所《现钞分赃直接地》第十项目和第十二条相互相干顺序和知识启示工作。

  3、合股和代理人列席大会的膳宿和车费。

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